信利國際(00732)斥5億元設合營 擬投110億元建5代TFT-LCD生產線，未有投產即可凈賺50億

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信利國際(00732)發布公告，于2017年3月14日，該公司全資附屬信利電子與舒城縣人民政府及華夏幸?；鶚I訂立備忘錄，內容有關于安徽省六安市舒城縣建立合資公司。

合資公司的總投資額將為110億元，而合資公司將主要從事TFT-LCD顯示產品的研發、生產及銷售，包括興建第5代TFT-LCD生產線。據悉該線系三星二手產線轉國內投資，常規新線投資約一百億，但是二手線價格系一折左右，約十億元，信利出資5億，可以成立65億注冊資本公司，實際等于凈賺55億，絕對中國TFT史上最成功投資，人生大贏家。

合資公司的注冊資本將為65億元，而信利電子將以現金注資5億元，占合資公司總股權約7.6923%。舒城縣人民政府及華夏幸?；鶚I將注資或促使其他指定實體、基金或銀行注入合資公司余下注冊資本。信利電子將自TFT-LCD生產線全面投產5年后起，逐步向合資股東購入合資股權，購入的時間及金額將于待訂立的獨立正式協議中厘定。

公司稱，成立合資公司將使該集團提升其供應TFT-LCD顯示產品的產能，以滿足該集團客戶的需求。

以下公告詳細內容：

日期： 二零一七年三月十四日

備忘錄之訂約方： (1)信利電子 (2)舒城縣人民政府 (3)華夏幸?；鶚I

投資協議之訂約方： (1)信利電子 (2)舒城縣人民政府之全資附屬公司 (3)華夏幸?；鶚I之全資附屬公司

備忘錄╱投資協議訂約方之職責：

舒城縣人民政府及華夏幸?；鶚I及其各自之全資附屬公司將幫助協調有關監管審批過程及落實扶持資金。

信利電子將負責提供有關合資公司營運之技術支持、管理系統及專業人員。

合資公司之注冊資本：

合資公司之注冊資本將為人民幣65億元，而信利電子將以現金注資人民幣5億元，占合資公司總股權約7.6923%。舒城縣人民政府及華夏幸?；鶚I及其各自之全資附屬公司將注資或促使其他指定實體、基金或銀行注入合資公司余下注冊資本。

信利電子將自TFT-LCD生產線全面投產五年后起，逐步向合資股東購入合資股權，購入之時間及金額將于待訂立之獨立正式協議中厘定。

注冊資本之付款：

合資股東將根據合資公司之資金需求，分期支付各自之注冊資本，于二零一七年四月前最少對合資公司注資人民幣5億元。

信利電子將以內部產生之資金及銀行貸款履行對合資公司之資本承擔。

信利電子對合資公司之資本承擔乃由備忘錄╱投資協議訂約方經公平磋商后厘定。

合資公司之總投資額及業務：

合資公司之總投資額將為人民幣110億元，而合資公司將主要從事TFT-LCD顯示產品之研發、生產及銷售，包括興建第5代TFT-LCD生產線。

合資股東之投票權：

信利電子將有權行使合資股東三分之二或以上之投票權（惟主要事項除外），詳情將于合資公司的組織章程細則內協議。

就備忘錄而言，信利電子亦與舒城縣人民政府、相關經濟開發區管委會、華夏幸?；鶚I及╱或其各自之全資附屬公司（如適用）訂立其他附屬協議，據此（其中包括）：

(i) 信利電子將促使合資公司就以下方面履行責任：

興建生產線之時間表、生產線之產能、支付估值為人民幣72,000,000元之土地代價（實際價值有待標書厘定）及相關稅項付款及開支、合資公司之投資額；

(ii) 華夏幸?；鶚I之全資附屬公司將物色生產線之興建地點；

(iii) 舒城縣人民政府及其相關企業將對合資公司之營運提供資助及協調有關監管審批程序（視乎情況而定）。

訂立備忘錄之理由及禆益

成立合資公司將使本集團提升其供應TFT-LCD顯示產品之產能，以滿足本集團客戶之需求。

據此，董事會認為本集團訂立備忘錄、附屬協議及藉此擬進行之交易符合本集團之利益。董事（包括獨立非執行董事）認為備忘錄及附屬協議根據正常商業條款訂立，而備忘錄及附屬協議之條款誠屬公平合理，符合股東之整體利益。

上市規則之涵義

由于成立合資公司及購入合資股權之若干百分比率合計超過25%但少于100%，根據上市規則，據備忘錄（包括附屬協議）進行之交易構成本公司之主要交易，須遵守上市規則之申報、公告及股東批準規定。

承董事會命

信利國際有限公司

公司主席 林偉華

香港，二零一七年三月十四日

來源：智通財經網, CINNO

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